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Ocupan bienes de red criminal dedicada al lavado de activos

La organización delincuencial estaba conformada por contadores, trabajadores de entidades bancarias, administradores y empresarios.

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Ocupan bienes de red dedicada al lavado de activos
Un total de 48 bienes fueron ocupados por las autoridades.

El trabajo investigativo de funcionarios de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos dejó en evidencia el patrimonio ilícito que había adquirido una red, conformada por empresarios, contadores, trabajadores de bancos y administradores, dedicada al lavado de activos.

Las autoridades revelaron que los integrantes de esta organización, lavaron más de 281 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

Luego de la captura y judicialización de los 12 presuntos integrantes de la red, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 48 bienes.

Las propiedades afectadas, avaluadas en 47.000 millones de pesos, están distribuidas en 16 inmuebles, un vehículo, seis sociedades y nueve establecimientos de comercio.

Ocupan bienes de red dedicada al lavado de activos
Las propiedades están distribuidas en 16 inmuebles, un vehículo, seis sociedades y nueve establecimientos de comercio.

Todos los bienes fueron ocupados en procedimientos cumplidos en Armenia (Quindío), Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda); Cali, Cartago y Dagua (Valle del Cauca); Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander) y La Mesa (Cundinamarca).

De acuerdo con los elementos de prueba, las personas vinculadas al esquema de lavado de activos habrían prestado sus nombres y empresas localizadas en el Eje Cafetero y norte de Valle del Cauca para mover e ingresar al sistema financiero millonarias sumas producto del tráfico de drogas.

Las investigaciones dan cuenta de que los implicados se habrían valido de terceras personas para garantizar las operaciones ilícitas y hacerles llegar los dineros a la estructura criminal a la que le servían.

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Las propiedades afectadas con medidas cautelares, están avaluadas en 47.000 millones de pesos.

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